Friday 17 January 2020
الصفحة الرئيسية      كل الأخبار      اتصل بنا      English
المناطق - منذ 1 أشهر

الكشف عن ملفات دعوى ضد عدد من المتهمين بينهم طيار ورجل أعمال في قضايا غسل أموال بالمملكة

ذكرت صحيفة محلية أن بنوك محلية رفعت بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن حسابات مصرفية مشبوهة جرى فيها إيداع مبالغ كبيرة وتداولت مبالغ مجهولة المصدر وكشف ذلك عن عمليات غسل أموال واحتيال مالي. فيما تسلمت محكمة جدة الجزائية ملف الدعوى لعدد من المتهمين للنظر فيها . تحقيقات النيابة وأوضحت الصحيفة أن الجهات المعنية [ ]


آخر الأخبار
هشتک:   

الكشف

 | 

ملفات

 | 

المتهمين

 | 

بينهم

 | 

أعمال

 | 

قضايا

 | 

أموال

 | 

بالمملكة

 | 
الأکثر مشاهدة خلال 6 ساعات

الأکثر مشاهدة خلال 24 ساعة

الأکثر مشاهدة خلال اسبوع

مصادر